লোকসমাজ ডেস্ক॥ আর্থিকখাতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং ও সন্দেহজনক লেনদেন কার্যক্রম ক্রমাগতভাবে বাড়ছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) মতে, শুধু দুর্নীতির কারণে এই লেনদেন বেড়েছে তেমনটা নয়। বরং ইউনিটের কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ার কারণে এ ধরনের লেনদেনের তথ্য বেড়ে গেছে।
বিএফআইইউ’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এখাতে লেনদেন হয়েছে ১৬৬৭ কোটি টাকা। এর আগের অর্থবছরে হয়েছিল ৯৫৫ কোটি টাকা। সেই হিসেবে বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৭ হাজার ১২২ কোটি টাকা বা প্রায় ৪৪ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআইইউর প্রধান মাসুদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম, বিএফআইইউর প্রোগ্রামার ইফতেখার মাহমুদ এবং যুগ্ম পরিচালক ইকরামুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়ছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং (এসটিআর) ও সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্টিং (এসএআর) ছিল তিন হাজার ৬৭৫টি। সেখান থেকে করোনাকালীন সময়েও ১৬০৫টি বেড়ে ২০২০-২০২১ সালে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ২৮০টিতে।
মাসুদ বিশ্বাস বলেন, ‘সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে। তবে এটি শুধু দুর্নীতি বাড়ার কারণে হয়েছে তা নয়, এ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেও বেড়েছে।’
বিএফআইইউ’র প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেন, ‘এ বছর আমরা বিএফআইইউ’র ২০ বছর পূর্তি উৎযাপন করতে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমাদের মানি লন্ডারিং ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তথ্য প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা এবং ঝুঁকির ধরন পাল্টেছে। আমরাও বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘আমরা যেসব সন্দেজনক লেনদেন চিহ্নিত করি তার ২৬.১ শতাংশ তথ্য আসে গণমাধ্যম থেকে। গত ৭ মার্চ বিএফআইইউ’র স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে, যেখানে পরিচয় গোপন করে যে কেউ অভিযোগ করতে পারবেন। সেটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখবে গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।’
তিনি আরও বলেন, ‘ইদানিং ই-কমার্সের মাধ্যমে শত শত অবৈধ লেনদেন হচ্ছে, যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা কানাডার বেগম পল্লী, মালয়েশিয়া এবং পিকে হালদার নিয়ে কাজ করেছি এবং এ বিষয়ে যথাযথ সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন।’